Программа семинара: Контрагент - лучший друг или ярый враг? Основные способы использования контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др. Что такое "своя" и "чужая" компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение "чужой" фирмы вместе с деньгами, трудности с ликвидацией "своей" однодневки и т.п.). "Упрощенка" как альтернатива однодневкам. Меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию данных. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя. "Черные списки" и где их найти. Смогут ли наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка? Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам), "вторичные" признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые виды деятельности. "Хороший" контрагент с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п. Установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с "обналичкой". Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Защитит ли налогоплательщика "серая" фирма, стоящая между ним и однодневкой. Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых услуг, услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их нереальности (несоответствие дат, задвоенные комплекты документов и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими органами и судами. Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины. Стоимость участия в семинаре 7670 рублей (в том числе НДС - 1170 рублей) Семинар проводится по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д.71, ГК "Измайлово", корпус "Альфа" За подробностями и скидками обращаться по телефонам (495)940-64-86, 940-63-49