Получил от партнеров вот такое интересное с точки зрения изучения психологии мошенника предложение.

Если Вы являетесь

владельцем активов (денежные средства, драгоценные металлы, драгоценные камни

или другие ценности) или владельцем банковских финансовых инструментов (BG, CD, CSKR) и Вам

нужны инвестиции в Ваши проекты, Вы можете принять участие в специальных финансовых

программах.

Для оценки возможности Вашего участия в подобных программах

Вы должны описать реальную ситуацию и ответить на следующие вопросы:

1.

Какими активами или каким финансовым

инструментом Вы обладаете (вид активов или финансового инструмента, в каком

банке лежат или каким банком выпущен, на какую сумму, на какой срок).

Необходимо предоставить качественную копию финансового документа.

2.

Необходимо дать четкое объяснение, кто является

владельцем на данный момент активов или финансового инструмента и какое

отношение к владельцу имеете Вы. Все переговоры должны вестись с лицом,

являющимся владельцем или официальным доверенным лицом (по доверенности)

владельца активов или финансового инструмента.

Начальные условия :

Бенефициар должен

иметь желание ввести заявляемый

инструмент или фонды и высокодоходную финансовую программу. (Он должен

выпустить Письмо о намерениях - LOI)

Бенефициар должен

иметь заявляемый инструмент или фонды, в полном своем распоряжении, т.е. быть

абсолютным Владельцем или иметь полное право на управление. (Управление

подтверждается Корпоративной резолюцией - CORPORATE RESOLUTION, что

является соглашением о передаче инструмента или фондов в доверительное

управление)

Бенефициар должен

иметь возможность предоставить 3-х летнюю историю фондов. Фонды должны

быть чистыми и не криминального происхождения: не от торговли наркотиками,

оружием и т.д. (Письмо о подтверждении фондов - HISTORY OF FUNDS)

Бенефициар должен

заявить о том, что его заявляемый инструмент или фонды не находятся под

обязательствами перед третьими лицами. (Письмо об эксклюзивности - LETTER

OF EXCLUSIVITY).

Бенефициар или доверенное лицо должен дать о себе

полную и правдивую информацию. (Суммарная информация о клиенте - CLIENT INFORMATION SUMMARY).

Надо иметь в виду, что если при проверке данных будут выявлены какие-либо

несоответствия или неправдивые данные, Вам будет отказано в работе не

только в данной финансовой программе, но и вообще в будущем во всех

финансовых сделках – Вы можете попасть в так называемый «черный список».

Бенефициар должен

подписать письмо о неходатайстве (не отзыв). (NON SOLICITATION)

Бенефициар должен

предоставить качественную цветную скан-копию инструмента и своего

загранпаспорта.

Бенефициар должен

подписать разрешение юристам оператора (трейдера) для проверки заявляемого

инструмента или фондов в банке Бенефициара. (AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE)

Бенефициар должен подготовиться (иметь визу) для

въезда в Шенгенскую зону, для поездки в Швейцарию или Германию (возможно и

в Великобританию или США, Канаду).

Для Бенефициара

желательно знать английский язык или взять с собой переводчика

(соответственно он тоже должен иметь визу), т.к. заполнение документов

производится на английском языке.

Процедура

подготовки к вхождению в высокодоходную финансовую программу.

1.

Бенефициар выполняет начальные условия, т.е.

заполняет формы переданных ему документов.

2.

При первичном заполнении документов нотариальное

подтверждение не производится. После принятия решения о вводе Бенефициара в

работу, Провайдер, до вызова Бенефициара в Европу или Канаду или США, уточнит

какие документы потребуется перевыпустить и заверить нотариально.

3.

После получения документов от Бенефициара

Провайдер проверяет достоверность и правдивость их заполнения, а также наличие

и реальность заявляемого инструмента или фондов в банке Бенефициара. Трейдер

принимает в работу документы только после экспертизы Провайдера.

4.

Если Провайдер принял решение о том, что

Бенефициар может быть принят в высокодоходную Программу, он, связывается с Бенефициаром

и предлагает ему приехать в Швейцарию (Канаду-США) для подписания Соглашения о

совместной деятельности (JVA)

с Провайдером и Программных документов с Трейдером.

5.

Банк, на площадке которого будет проводиться

высокодоходная Программа определяется Трейдером.

6.

При входе в работу с фондами (с деньгами на

счете), которые переводятся на площадку банка Трейдера, последний выпускает в

сторону Бенефициара встречную Банковскую гарантию банка класса ААА, как минимум

на 102%, но в последнее время Трейдер организовывает свою работу так,

чтобы фонды находились на счету в банке

Бенефициара и блокировались, согласно договору, на весь срок работы Программы.

7.

После подписания программных документов с

Трейдером Бенефициар, как минимум раз в месяц (или чаще) должен будет приезжать

в банк Трейдера, и подписывать документы по перемещению прибыли в сторону

Трейдера, Провайдера, Бенефициара и Посредников. График приезда для подписания

документов будет оговорен при подписании Программных документов у Трейдера.

Стандартное разделение прибыли:

1.

Бенефициар должен понимать, что он будет

управлять огромными финансовыми потоками и должен со всей серьезностью подойти к исполнению

обязанностей, которые он возьмет на себя после подписания Программных

документов у Трейдера.

2.

В пересчете на прибыль, Бенефициар может

рассчитывать на доход :

- от суммы 10M – ххх%

- от суммы 50M – ххх%

- от суммы 100M –ххх%

- от суммы 500M –ххх%

(это

ориентровочно и все % утвержаются и согласуются перед вхождением в программы)

3.

Бенефициар должен иметь в виду, что при входе в

Программу не с фондами (непосредственные денежные средства), а с банковским финансовым инструментом (BG, CD, CSKR) Трейдер будет наполнять инструмент сторонними фондами с

дисконтированием от номинальной стоимости финансового инструмента. (BG хорошего банка теряют

10-15%, CSKR может

терять до 50-60%)

4.

CSKR

вводится с первичным подтверждением по MT799 и дальнейшим подтверждением по MT760.

5.

Возможно использование страховых полисов ведущих

страховых компаний, таких по уровню, как Lloyd, Brinks

или Alliance.

6.

При входе в Программу с наличными деньгами или

депонированными драгоценными металлами, фонды блокируются на счете в банке

Бенефициара на все время Программы

Приведенная информация дана

для понимания сути работы в высокодоходной финансовой Программе и все

процентные расчеты могут варьироваться.

Для продолжения дальнейшей

нашего сотрудничества нужно предоставить

письмо о заинтресованности и перечень

имеющихся Ваших инструментов!

Жду Вашего письменного ответа и возможных вопросов.