В МВД России прошел брифинг на тему: «Особенности расследования СК при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц»

Сегодня в Министерстве внутренних дел Российской Федерации состоялся брифинг на тему: «Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц».

В мероприятии приняли участие: заместитель начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майор юстиции Алексеев Юрий Федорович; заместитель начальника управления контроля и методического обеспечения расследования особо опасных преступлений полковник юстиции Акжигитов Ряшит Исхакович; заместитель начальника отдела по делам об особо опасных преступлениях в сфере экономической деятельности подполковник юстиции Сычев Павел Геннадьевич.

- 2008 год принёс одно весьма важное событие в области борьбы с рейдерством, - отметил в самом начале своего выступления заместитель начальника Следственного комитета при МВД России Юрий Алексеев.

Он напомнил собравшимся о том, что 31 июля 2008 года Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым был утверждён Национальный план противодействия коррупции, пунктом 9 раздела IV которого руководителю Следственного комитета при прокуратуре России и начальнику Следственного комитета при МВД России поручено усилить контроль за законностью и обоснованностью процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам, касающимся захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий, так называемого рейдерства.

Для тех, для кого противодействие рейдерским захватам является основной профессиональной деятельностью, решение Президента знаменательно. Официально признано, что рейдерство является проблемой государственного уровня, её решение требует контроля на самом высшем уровне.

Также признано, что основной путь искоренения этого криминального явления - борьба с ним с помощью уголовно-правовых методов.

- Тот факт, что поручение адресовано непосредственно руководителям двух Следственных комитетов, свидетельствует о доверии, но и в то же время - о высокой ответственности за его выполнение, - подчеркнул зам. начальника Следственного комитета. - Совершенствование организации расследования преступлений, совершённых в ходе рейдерских захватов - неотъемлемая часть поставленной задачи, выполнение которой возлагается на центральный аппарат и руководителей следственных органов МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Важно, чтобы следователи, находящиеся на переднем крае и ведущие непосредственную борьбу с рейдерами в виде расследования конкретных уголовных дел, были вооружены самыми передовыми средствами в виде методических рекомендаций.

Согласно статистике, до 2007 года имела место тенденция роста такого вида преступлений. В 2008 году произошёл некоторый спад, и в производстве органов предварительного следствия МВД России находилось 352 уголовных дела о преступлениях, совершённых в ходе рейдерских захватов, из них:

- расследовано - 189 (53,7% от числа находившихся в производстве);

- окончено - 80 (42,3% от числа расследованных);

- в суд направлено 52 (65% от числа оконченных);

- прекращено 28 (35% от числа оконченных):

- приостановлено 109 (57,7%) от числа расследованных);

- остаток на 1.01.09 - 102 (29% от числа находившихся в производстве).

Наибольшее количество уголовных дел о рейдерских захватах возбуждено в ГСУ при ГУВД по г. Москве (78), ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (33), ГУВД по Пермскому краю (14), Свердловской области (11), Приморскому краю (10).

В 2007-2008 г.г. закончено расследование и направлены в суд уголовные дела в отношении наиболее опасных организованных групп рейдеров.

10 апреля 2009 года Симоновским районным судом г. Москвы вынесен приговор в отношении Карпача С.В, Коркина С.Э., Седова А.А. и других (всего 7 обвиняемых). Данные лица являлись активным участниками организованной преступной группы, совершавшей рейдерские захваты от имени ООО «Инвестиционная компания «Россия». Ещё семь обвиняемых заочно заключены под стражу и объявлены в международный розыск.

С целью осуществления силовых захватов было создано ЧОП «СТЕЛЛС», подконтрольное руководителям ИК «Россия». Действия данной организованной преступной группы характеризовалось разработкой общего плана осуществления на системной основе комплекса тщательно организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического, силового и информационного характера, направленных как на завладение преступным путем правом на чужое имущество - уставной капитал различных юридических лиц, и затем - на принадлежащие последним объекты имущественного комплекса.

В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности руководитель организованной группы Стародубцев К.А. разделил вошедших в её состав основных участников на подразделения, отвечающие за разведку, юридический анализ полученных данных, набор подставных лиц на роли руководителей фиктивных лиц, лиц, осуществляющих силовую поддержку и т.д.

Была своя «контрразведка», занимавшаяся поиском неблагонадёжных лиц в среде самой Инвестиционной компании - телефоны негласно прослушивались, а телефоны самих руководителей знали только особо приближённые. И даже когда милиция всерьёз взялась за расследование преступной деятельности ИК «Россия», группа юристов тщательно инструктировала лиц, вызывавшихся на допросы, а также принимала меры к уничтожению доказательств.

Данной рейдерской структурой в течении 2004-2005 года захвачены имущественные комплексы ООО «СПРРШТ СПОРТ», ООО «Салон Надежда Лтд», ОАО «МОСВТОРЦВЕТМЕТ», ЗАО «ВИСТАС 7», ООО «Импульс Юнайтед Дистрибьюшн», ОАО «НИИПЭМ», ЗАО «Аптека № 224 «На Валовой», ООО «Форелевое хозяйство «Сходня», ООО «ТФ Смоленский бульвар», ЗАО «Ангарстрой», ООО «Монолит Строй», ООО «РСК 2002», а также конноспортивный комплекс в г. Красногорске, завод «Исток» в г. Ивантеевка Московской области и ряд других предприятий (всего свыше тридцати).

Эта рейдерская структура была одной из самых крупных и опасных преступных организаций, специализировавшихся на захватах имущества юридических лиц. Преступная деятельность, наносившая существенный вред экономической безопасности государства, пресечена благодаря профессиональным и самоотверженным усилиям сотрудников ГУ МВД России по Центральному федеральному округу и ГУВД по г. Москве.

По направленному в суд уголовному делу доказано 9 эпизодов мошенничества и 7 эпизодов легализации. Карпач СВ. приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. рублей, Седов А.А. - к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей, Широков М.К. - к 11 годам лишения свободы, Коркин С.Э. - к 9 годам лишения свободы. Ещё трое подсудимых приговорены к условным срокам лишения свободы.

Тушинским районным судом г. Москвы в 2008 году, на территории которого находится межрайонная налоговая инспекция № 46, занимающаяся регистрацией юридических лиц, вынесен ряд суровых приговоров.

20 мая 2008 года Терёшин Д.Ю. приговорён к 7 годам лишения свободы за хищение 100% доли в уставном капитале ООО «Кавалер А.М.». 1 декабря 2008 года Гайдук В.М. приговорён к 6 годам лишения свободы за хищение 50 % доли в уставном капитале ООО «Академический центр стоматологической реабилитации и имплантологии». 14 марта 2008 года приговорен к 5 годам лишения свободы Гаврилов А.А., который на профессиональной основе занимался регистрацией фирм-«однодневок» и был учредителем и генеральным директором более чем ста обществ с ограниченной ответственностью.

Неизвестные лица с целью захвата имущества ООО «Сотрудничество» предложили Гаврилову А.А. внести изменения в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) об участниках и руководителе данного юридического лица, внеся его в качестве «подставного» лица. Суд не принял во внимание доводы подсудимого о том, что он только организовал регистрацию сведений и не был осведомлён о целях захвата имущества, Гаврилов А.А. признан виновным в совершении хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, а также подделке документов.

Помимо Тушинского, многие суды г. Москвы и других регионов России выносят суровые, но справедливые приговоры рейдерам.

11 апреля 2008 года Симоновским районным судом г. Москвы Волкодав И.В. и Павлов Д.В., изготовившие пакет фиктивных документов о купле-продаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 24, стр. ЗА стоимостью 8,9 млн. рублей, подставному юридическому лицу, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и приговорены к 5 годам лишения свободы.

24 марта 2008 года Череповецким городским судом Вологодской области к 5 годам лишения свободы приговорён Смирнов Н.А. за хищение 50% доли в уставном капитале ООО «Продукты».

Осуждён также ряд преступников, осуществивших рейдерские захваты как в г. Москве, так и в Российской Федерации.

- На основе изучения практики нами установлены типологические признаки рейдерских захватов, наиболее часто совершаемых в Российской Федерации, - сообщил зам. руководителя Следственного комитета.

Суть заключается в том, что рейдерский захват как таковой - это не просто хищение, поскольку, во-первых, корыстная цель, являющаяся обязательным элементом хищения, не в каждом случае рейдерского захвата может быть доказана: когда, например, преступники перевели похищенное имущество под контроль оффшорных структур за границей.

Во-вторых, в любом случае действия преступников в ходе рейдерского захвата так или иначе сводятся к нарушению системы корпоративного управления в юридическом лице.

В обычном, «мирном» режиме система корпоративного управления функционирует следующим образом: общее собрание участников назначает исполнительный орган и в пределах компетенции отдаёт ему распоряжения по поводу распоряжения активами.

Исполнительный орган, если он единоличный - это генеральный директор, управляющий и т.д., в пределах своей компетенции и руководствуясь распоряжениями высшего органа управления юридического лица, распоряжается активами. Полученный от этого доход распределяется между участниками корпорации, и, если исполнительный орган не является участником, ему выплачивается вознаграждение.

В момент корпоративного захвата рейдеры используют проблемные, поддающиеся разрушению звенья в данной системе, «разрывают» их, и внедрив свой, «подставной» элемент в виде фиктивного органа управления, переключают на него систему управления.

Наиболее часто употребляемым способом нарушения системы корпоративного управления является нарушение в звене «исполнительный орган - активы», которое заключается в регистрации фиктивного исполнительного органа.

Самый распространённый в России способ захвата предприятия - представление в регистрирующий орган фиктивных документов о назначении «подставного» лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица с дальнейшим отчуждением активов этого юридического лица этим исполнительным органом, в большинстве случаев - без ведома законного собственника.

Первым этапом захвата юридического лица следует считать подготовку фиктивного пакета документов о смене генерального директора для представления их в налоговую инспекцию. Второй этап - непосредственно совершение регистрационных действий в налоговой инспекции.

Законодательство даёт беспрепятственную возможность регистрации сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц. Однако, в подавляющем большинстве случаев рейдеры не пускают реализацию этого этапа «на самотёк», а предпочитают использовать коррупционные связи в налоговых органах. На фоне широкомасштабной кампании в средствах массовой информации о противодействии рейдерству любую регистрацию фиктивных сведений следует рассматривать как совершённую с противоправной заинтересованностью соответствующих должностных лиц.

Так, по уголовному делу о покушении на захват одного из предприятий г. Москвы регистрация сведений о назначении «подставного» генерального директора была совершена в обеденный перерыв специалистом налоговой инспекции 1-й категории, молодым человеком, 1988 года рождения. В это время был свободен компьютер, через который вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а также были доступны штампы, фиксирующие внесение этих изменений.

Любопытно, что через восьмерых посредников из трёх тысяч долларов США, предложенных заказчиком, до налогового инспектора дошло лишь три тысячи рублей незаконного вознаграждения.

Получив свидетельство о регистрации сведений в ЕГРЮЛ, рейдеры приступают к третьему этапу - совершению неоднократных сделок с активами (недвижимостью) с целью создания добросовестного приобретателя (анализ ГК - имущество у добросовестного приобретателя может истребовано, когда доказано, что он знал о преступном происхождении имущества и др.). То есть, это практически невозможно.

Второй самый распространённый способ рейдерского захвата - регистрация фиктивной сделки. В последнее время появилась тенденция упрощения схемы рейдерского захвата. В орган регистрации недвижимости и прав на неё представляются документы о фиктивной купле-продаже недвижимости компании-«мишени». После регистрации сделки имущество выбывает из владения законного собственника, и рейдеры проводят цепь сделок, как выше упомянуто, для создания добросовестного приобретателя.

- Ещё в 2005 году, - заявил Юрий Алексеев, - нами был сделан вывод о том, что основным способом захвата предприятий является регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц фиктивных сведений о назначении на должность руководителя захватываемого предприятия «подставного» лица, которое затем совершает сделки по отчуждению активов в интересах рейдерской группы. Причиной этому является отсутствие в законодательстве о регистрации юридических лиц механизма по обеспечению достоверности регистрируемой информации.

Несмотря на то, что по каждому уголовному делу о рейдерских захватах, совершённых путём регистрации фиктивных сведений в ЕГРЮЛ, следователями вносятся представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также ежегодно вносятся обобщённые представления руководству Федеральной налоговой службы Российской Федерации, только в следственном отделе при ОВД по району «Северное Тушино», где расположена специализированная налоговая инспекция № 46 по регистрации изменений в ЕГРЮЛ (по всей Москве), ежегодно возбуждается не менее 40 уголовных дел о регистрации фиктивных сведений.

С целью устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений, в Следственном комитете были подготовлены предложения законодательного характера по предупреждению рейдерских захватов, совершаемых путём регистрации фиктивной информации в ЕГРЮЛ.

Предложения заключаются в удостоверении личности заявителей в налоговом органе; исключении возможности представления заявления о регистрации по почте; уведомлении исполнительного органа юридического лица и участников, имеющих долю в уставном капитале более 50%, о регистрационных действиях; обязательном нотариальном удостоверении протокола общего собрания участников (акционеров), представляемого в налоговый орган; увеличении срока регистрации до 25 дней, а при нахождении участников (акционеров) в другом субъекте Российской Федерации - до 45 дней; обязательном направлении материалов в правоохранительные органы при выявлении недостоверной информации.

23 января 2006 года депутатами Государственной Думы Российской Федерации Груздевым, который от своего имени изложил предложения Следственного комитета, а также Плигиным и Пепеляевой внесён проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц», который зарегистрирован. Сведений о принятии в первом чтении до настоящего времени нет.

Учитывая, что в настоящее время Президент Российской Федерации предложил полностью либерализовать процедуру регистрации малых предприятий, по мнению представителей Следственного комитета при МВД России, необходимо:

- первичную регистрацию юридических лиц производить в уведомительном порядке (как она и регулируется законом);

- при регистрации изменений сведений о ранее зарегистрированном юридическом лице, касающихся переназначения единоличного исполнительного органа юридического лица или перехода долей (акций) участников юридического лица установить систему контроля для обеспечения достоверности регистрируемой информации. Работа в данном направлении Следственным комитетом при МВД России будет продолжена.

На основе анализа судебно-следственной практики по уголовным делам о незаконных захватах предприятий и международного законодательства по противодействию преступлениям данного вида СК при МВД России разработаны и внесены проекты норм Уголовного кодекса Российской Федерации, направленных на защиту системы корпоративного управления в юридическом лице:

- статьи 201.1 УК РФ, предусматривающей наказание за рейдерские захваты, совершаемые наиболее распространённым в России способом, а именно: за незаконное присвоение полномочий органа управления юридического лица путём внесения заведомо ложных сведений в учредительные документы или решения участников (акционеров), повлекших прекращение или приостановление полномочий органа управления юридического лица и фактический переход этих полномочий к неуправомоченному лицу,

- статьи 201.2 УК РФ, предусматривающей наказание за корпоративный шантаж, а именно: за злоупотребление правами участника (акционера), то есть умышленное использование этих прав вопреки интересам данного юридического лица, если это деяние повлекло прекращение или приостановление деятельности органов управления юридического лица и причинение юридическому лицу имущественного вреда.

- С мая 2007 года нами принимается участие в деятельности рабочей группы при комитете Государственной Думы по собственности по доработке для принятия во втором чтении проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в части совершенствования механизмов разрешения корпоративных конфликтов», - сказал заместитель начальника Следственного комитета Юрий Алексеев.

Руководителем рабочей группы - председателем Комитета Государственной Думы по собственности Плескачевским проекты статей 201.1 и 201.2 УК РФ включены в общий текст законопроекта, выносимый на второе чтение.

Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации дано отрицательное заключение в связи с тем, что данные нормы отсутствовали в тексте законопроекта, принятого в первом чтении. Однако рекомендовано внести поправки в УК РФ и другие законодательные акты отдельным законопроектом.

Следственным комитетом при МВД России ведётся постоянная работа по обучению следователей, непосредственно расследующих уголовные дела о рейдерских захватах.

С этой целью, например, в феврале и марте 2009 г. на базе ГУВД по Краснодарскому краю, Свердловской области и в Следственном комитете при МВД России проведены семинары для сотрудников следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел Южного, Уральского и Центрального федеральных округов. В работе семинаров приняли участие более 500 слушателей, представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, администраций, судов и прокуратур субъектов Российской Федерации, эксперты в области противодействия враждебным поглощениям предприятий. Проведение семинаров планируется во всех федеральных округах России.

В течение 2008 года как самостоятельно, так и совместно с кафедрой уголовного процесса, МГУ им. М.В. Ломоносова разработан ряд научно-практических пособий, аналитических обзоров и методических рекомендаций, посвященных совершенствованию организации расследования преступлений, совершённых в ходе рейдерских захватов.

Подробнее о законодательных инициативах Следственного комитета при МВД России рассказали заместитель начальника отдела по делам об особо опасных преступлениях в сфере экономической деятельности подполковник юстиции Павел Сычев и заместитель начальника управления контроля и методического обеспечения расследования особо опасных преступлений полковник юстиции Ряшит Акжигитов.

Источник: http://www.mvd.ru/anounce/6467/

Ваши комментарии, господа :)