Форумы
| ООО. Общество с ограниченной ответственностью | |||||
|
Тема: Росфинмониторинг
|
|||||
Zахватчег Рейтинг: 905
Сообщений: 48
|
1
20 Авг 2010, 13:33
Zдрасти комрады! Начал плющить одну кривую ОООшку под заказ. Все традиционные методы применил, думаю теперь покреативить - попробовать организовать наезд со стороны вышеозначенной организации. Кто из комрадов сталкивался с Росфинмониторингом поделитесь пожалста впечатлениями на сколько это гринмейл-пригодные помошники? |
||||
|
- Что вы чувствуете, когда стреляете в живых людей? - Я чувствую отдачу!
|
|||||
Zахватчег
Очень тугие помощники.... особых рычагов воздействия не имеют, по крайней мере пытались некоторое время назад нас по 115 ФЗ напрячь, но что-то особо не получилось, представителей в регионах не имеют, занимаются анализом полученной информации, которая идет валом, очень большим....на практике, не встречал людей, напряженных Росфинмониторингом, быстрее напрягают через тех же правоохранителей...
Участнег
Жук 4.0 , если не сложно опишите традиционные методы.
Zахватчег
А вы полазьте по форуму - там все давно описано)
Рейд-скаут
русфином хорошо кошмарить Банк, который обслуживает вашу ОООшку, а не саму контору. а уж банк выдаст росфину инфу, на основании которой, возможно, отпишет в ПОО. очень много вероятностей возникает.
Рейд-скаут
Согласен с HBerdmen,попробуйте сего помощью вытянуть инфу из банка обслуживающую вашу ООО,а потом,в зависимости от инфы,к правоохранителям или налоговикам.
Zахватчег
В общем действительно тугие помощники. Реально ни чего не могут, только ломбарды штрафовать.
Гуру M&A
А через ФСФР пробовали? возможно у Общества есть нарушения по ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ
Гуру M&A
Дооо. Там просто умопомрачительные санкции
Гуру M&A
ну для юр. лиц сануция от 500 до 700 тыщ, как раз самое оно))
Гуру M&A
Рельный помощник из росфинмониторинга только тогда, когда надо плющить Лужкова)) http://www.rg.ru/2010/11/17/finmonitoring.html
Рейд-скаут
Лучше налоговой и МВД (ОБЭП особенно) помошников нет! Если брать из правоохранителей!
Рейд-скаут
Росфинмониторинг вещь малоперспективная. К тому же, они по закону занимаются "мониторингом" (и, естественно штрафованием) только определенного перечня юридических лиц - агентств по купли-продажи недвижимости, банков, ломбардов и т д. Наедьте милицией, обследуйте помещения и изымите документы/компьютеры)