Форумы
Форумы
| Деньги. Финансирование M&A. Бонусы | |||||
|
Тема: Перевод денег
|
|||||
|
Участнег Рейтинг: 171
Сообщений: 4
|
1
31 Мар 2009, 18:26
Добрый день. Ситуация в следующем: Есть счет, возмодно не один. Будет доступ к ним и "интренет банку" в течении 3-х дней. Как можно вывести и обналичить средства ? Порядка 30 млн. Кто нужен для этого и стоит ли регистрировать ООО, просто слышал если просто загнать со счета на счет, то после отправки более 200000 руб. банк отправляет запрос в налговую. И еще один вопросик: Если с физ. счета перегнать на физ. счет деньги, какую максимум сумму можно перегнать ? Заранее спасибо. |
||||
|
|
|||||

Рейд-скаут
Чистейшая уголовка. Нажать на кнопку в банк-клиенте - дело нехитрое. Если сильно повезет, может что-то и обналичите - тоже много ума не надо. Лучше подумайте, куда и как после этого убегать. Судя по вашим вопросам, правоохранительные органы весьма быстро вас найдут.
P.S. Никогда не слышал про запросы налоговой при отправке более 200 тыс. руб. Ну я еще понимаю, если свыше нескольких миллионов банк негласно информирует Росфинмониторинг. Но о чем банку запрашивать налоговую ? Можно или нельзя проводить платежное поручение ? Чушь какая-то.
Участнег
Все что вы хотите сделать мона, надо только крепко подумать, а так проблем нет, и тут есь несколько вопросов, один из них-готовы ли вы тратится на работу ???? какие условия, что и как ну на знать все, а то вот как коллега сказал правильно...если узнает финманиторинг, то на вас сядут все и когда все отдадите есть серьезный шанс получить лет 7 обшего режима....
Участнег
пишите в личку. выведу и обналичу. без криминала
Участнег
Вывести и обналичить без криминала, это не проблема.... проблема в ситуации и вознаграждении...., а в прочем киньте мне тоже посмотрю, а там разберемся....
Участнег
Судя по тексту фирма не Ваша и денежки тоже. Вывести особого труда не составит, но точку доступа в банк-клиент отследить не сложно, соответственно найдут быстро и скорее с необратимыми последствиями. Вопрос не в том как увести, вопрос в том как замести.