В чём заминка , камрад - это схема проста , как мычание , бэповцам , понятно, нужен крайний , поэтому им станет физик1 , хотя ясно кому досталися кэш . Заинтересуй  "переаттестованных" материально и ф1 даст показания на гиганта мысли фредерикса (хотя зачем такие тупомудрённые схемы - могли бы договором займа обойтись )

согласен с комрадом,если тока... доблестный БЭП хоть чуток проявит интерес и получит от ФЛ1 заяву что он к фирме не имеет ни какого отношения и получал тупо вознаграждения за свое небольшое участие...+ показания и полное раскание, то у апанентов есть реальная возможноть попать на легализацию....а ФЛ1 присудят максимум условку или переведут в статус свидетеля....

основание для перевода фл1 есть?

Полицаи уже заинтересовались (пнули их через прокуратуру), и ФЛ 1 и без всякого принуждения дал показания - мол, пришли добрые дяди, забашляли, и он с ними сходил в банк, деньги взял и больше ничего не знает. Конечно, можно через уголовку, но я, как не мент, не представляю, что полицаи еще могут в данной ситуации накопать. показаний ФЛ 1 недостаточно, а других доказательств нет. Перевод осуществлялся через интернет-банкинг, документы на регистрацию ООО тоже подавал сам. Формально - это все замутил ФЛ 1. Как тут еще можно пройти, кроме как через УД?

Основание для перевода ФЛ 1 - договор купли-продажи станков и оборудования, который он подписал, и акты передачи оборудования есть. Основания для перевода ЮЛ - по договору оказания услуг.

Сиротка, а причем здесь договор займа?

Есть мнение, что легальными средствами без мазы.

Лысые ребята на джипах могли бы спасти ситуацию.

ЗЫ:

Фредерикс в ООО кто?

Фредерикс в ООО мошенник, сделал левое решение, списал деньги, обналичил и был таков. И он не проживает по прописке, так что где его искать, вообще хз. А лысые ребята в такой ситуации, вероятнее всего, попилят деньги на пару с фредериксом, так что это не вариант. Обжаловать сделки не получится - ООО ликвидировалось.(((

Если он там никто, то в принципе ООО может на него напейсать заяву "обманным путем завладев печатью и подделав документы нанес ущерб обществу на сумму..."

Замотивировать следака и можно притянуть.

Но денег это не вернет.

Хотя... можно с него и возмещение ущерба потребовать от имени ООО.

Хотелось бы найти решение в гражданско-правовой сфере. По УД идти - это последнее дело. Да, можно любого притянуть, но ведь можно и любого не притянуть. А ресурсов "замотивировать следака" особо нет.

Полагаю,Вы правы ,камрад. Привлечение лысых и/или переаттестованных - способ потратить деньги,а насчет вернуть- возможны варианты. В части решения вопроса в плоскости гражданско-правовых ,поддерживаю. Пробуйте работать в отношении ликвидатора,но

тут важен вопрос со сроками - не упустите.

уважаемый камрад, а ваш фредерик оставил о себе хоть какие нибудь реальные данные? ну например когда снимал жильё?

Такие обычно вообще никаких следов никогда не оставляют. 

 нужна консультация.нет больше помощь. моя подруга взяла займ на развитие бизнеса под проценты(некоторую сумму рублей)проценты уплачивала исправно.но в один прекрасный день пришел левый дядечка и сказал что он адвокат какого-то мужика и что подруга у него якобы заняла сумму раз в 50 превышающую сумму основного долга.что удивительно подпись в договоре займа стоит ее.а кредитора этого в глаза не видела и не знает.он уже метнулся и наложил арест на имущество(у нее ИП).есть квартира.машинатехника.земля.в общем юристы разводят руками и предлагают банкротство.но она этих денег не брала.и мы боимя что завтра придет другой дядечка и принесет бумажку что она должна еще больше.договор в составлен в одном экземпляре  был представлен на заседании суда.нам его даже не показали(до этого дело мы имели с копией)конечно на лицо рейдерский захват и сговор но как это можно доказать и самое главное защить себя и близких?

 а если по секрету, то Ваша подруга это Вы?:)

Подпись ее, но она ничего не подписывала? Мистика пряма.

тут три варианта:

1) использовали пустой листик с ее подписью

2) тупа подделали ее подпись

3) она подписывала, но не признает. Был свидетелем одного случая, при мне человек подписал документ, в суде его потом не признал, экспертиза подтвердила, что подпись не его :)

Скорее подпись не ее, нужно проводить экспертизу. Чего там защищать от рейдеров собрались - непонятно.

И какое банкротство у ИП? Или я что-то недопонял?

для perec15081985:

г-н Фредерикс живет не по прописке. Имущества не имеет. К уголовной ответственности не привлекался. Прячется... Милый Фредерикс! у него квартира в собственности - единственная, где он прописан. Если бы господа камрады посоветовали, как эту квартиру безопасно отжать, был бы весьма признателен, т.к. если г-н Фредерикс явится спасать свое честно нажитое, это будет для него роковой ошибкой, а если не явится - то можно компенсировать хотя бы часть убытков.

Баронессе:

Я сталкивался с подобным случаем, тогда поменяли первый лист договора (а он был полностью напечатан на принтере, соответственно, придраться в плане подписей не к чему). В суде при оспаривании заявили экспертизу, забыл как называется. Смысл - установить, в одно ли время и на одном ли принтере был напечатан документ - это определяется по чернилам принтера и "старению" бумаги. Выяснилось, что лист в договоре был заменен через 6 мес. после подписания. В итоге - им нары, нам Канары. Попробуйте попросить суд о проведении подобной экспертизы, но учтите, что целесообразно заранее согласовать вопросы с экспертом.

А превентивные меры - думайте, что подписываете, и не думаете, что это ничего не значит. А два экземпляра - это святое дело!

Как отжать? Что за грубый сленг? ;)

Попробуйте подтянуть кратиру по какому-нить иску. Наложите арест для начала - там видно будет.

Кста, Рамирес, харе глупостями заниматься. Наймите грамотного по УД адвоката, желательно из блихких или хороших знакомых.

Все действия с Фредом можно делать только через свидетельские показания, а с такими "материями" в арбитраж и суд не сунешься. Какие уж тут Гражданские правоотношения?

Братки и присные - тож не помощь. И вообще, чем раньше думали-с? )

Раньше думали-с клиенты. А я теперь.. как паталогоанатом. Адвокат не вариант - нужно возвращать деньги, а не посадить фредерикса. От того, что он будет в течение нескольких лет обвиняемым по уд клиентам ни холодно ни жарко. административного ресурса посадить его нет не у меня, а у клиентов - я ведь не из своего кармана платить буду. А за так особо никто заниматься не хочет. И каких свидетелей? О том что это фредерикс известно из неформальных источников. Обвиняемым будет ФЛ 1 и ФЛ 2. Один - студент геологического техникума из деревни под мухосранском, а другой - юристик.

Про квартиру вопрос в другом: она - единственное жилое помещение, согласно ГПК, обратить взыскание на нее нельзя. "Безопасно отжать" - значит без уголовки. Вопрос - как обойти запрет ГПК.

По-хорошему-никак,ув.камрад,и,как усматривается из Ваших же слов, Вы сами это прекрасно знаете. Пробуйте ликвидатором заняться,хотя я вроде об этом уже писал.

Ув. baronessa, в описанных Вами обстоятельствах экспертиза на давность и / или экспертиза подписи. Может еще в помощь Вам экспертиза бумаги по дате изготовления окажется- когда листы (каждый ) были изготовлены. Не исключена вероятность, что лист на котором напечатана сумма на дату заключения договора шелестел иголками в Амурской тайге...

может я неправильно понял , но его надо просто найти, а как дальше будет вы уже знаете тогда почему бы не написать заявление например о краже телефона, и по приметам максимально изобразить его, типа кажется возможно, ну и почеловечески поговорить с опером

 Фредерикс  пустое , ничего не возьмёш даже жилье,но найти надо может даст показания на ликвидатора но это уже УД. Через хозяйственный тоже не вариант будет выплачивать по 300р. в месяц. Попробуйте коллекторам продать.

 Правильно! Продайте коллекторам.

А истчо лучше  самим сыграть в коллекторов  , лучше потерять врямя ,чем получить на руки исполнительный лист и забыть про cash.