Форумы
| Деньги. Финансирование M&A. Бонусы | |||||
|
Тема: Избавиться от долгов
|
|||||
М&Aгистр Рейтинг: 5428
Сообщений: 1748
 Это freeride детка...
|
1
28 Янв 2009, 18:01
Тут сложилась ситуация: ИП-резидент дал в долг другому ИП-нерезиденту (сумма разбита на несколько траншей). Сейчас перечислена большая часть суммы займа в валюте. Сейчас ИП-резидент не может больше перечислять денег - кончились :)))) кризис дает о себе знать. ИП-нерезидент не горит желанием возвратить долг, да и ИП-резидент не очень их требует (ему и так прилетело нехило + там все улажено = никто никому не должен). В общем надо чтобы ИП-нерезидент деньги не вернул, при это он согласен на любые действия. Сроки поджимают - ИП-резиденту надо ликвидировать свой статус предпринимателя. С банком разговаривал - что-то они не охотно вникают в эту тему (говорят про какие-то штрафы). Какие будут мысли, Камрады? |
||||
|
Хоть ссы в глаза - всё Божья роса!
|
|||||
Zахватчег
Надо бы посмотреть ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" + соответствующие инструкции ЦБ РФ + КоАП РФ ...
М&Aгистр
Цитата из #2
Надо бы посмотреть ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" + соответствующие инструкции ЦБ РФ + КоАП РФ ...
Изучаю. Маловато инфы там. По сслыкам натыкаюсь на инструкции - уже что-то.
М&Aгистр
Ни у кого больше никаких мыслей не будет?
Участнег
Не понятно, что значит "улажено" = "никто никому не должен". Валютная операция была? Была - передача денег в долг нерезиденту. Тогда каким образом "все улажено" , деньги возвращены? Новация, отступное? Зачет? Деньги перечислялись через расчетный счет, я так понимаю? Следовательно, в банке паспорт сделки. Подумайте, может он об этой сделке в Росфинмониторинг сообщит? Как вывод активов. Аккуратнее. Информации малова-то дали для размышления и обсуждения.
М&Aгистр
"улажено" = "никто никому не должен" значит что договорились по другим сделкам (они пошли нам уступки и прописали некоторые односторонне выгодные условия, но это все к рассматриваемому займу не пришьешь), которые не имеют отношения к данной, то есть в долг дали, валюту туда перечислили, а обратно по данному займу получать нам не надо. Банк кабениться. Вот нужен выход из ситуации. Сообщит или не сообщит в Росфинмониторинг нам до фени так как главное чтобы по закону все было.
Участнег
новация - займ превращается в договор об оказании услуг - акт. . . .
М&Aгистр
а по закону чтобы все было надо для того, чтобы прикрыть попу российскому ИП.
М&Aгистр
Кто нить применял способы, указанные в п. 2 ст. 19 ФЗ 173. если да, то какие камни там подводные?