Уголовный кодекс - Присвоение и растрата, мошенничество... В общем на Ваш выбор.

по 228 слейте ... ваще действенно, бюджетно и сгодится банда ППС-ников

По ст. 44 ФЗ "Об ООО" очень трудно привлечь, толковой практики нет. Предмет доказывания включает следующие обстоятельства: наличие причиненного ущерба, неправомерные действия директора, причинно-следственная связь и вина директора.

Если успешно привлечете директора к уголовной ответственности, то в суде отпадет обязанность доказывания вышеперечисленных обстоятельств.

Если интересует только возрат денег, то по услугам разных категорий должны быть заключены договора, иначе данные сделки считаются незаключенными и возможно применение норм о неосновательном обогащении (возврат директором денежных средств). Однако директор может создать данные договоры задним числом, придется проводить экспертизу и рассмотрение спора существенно затянется.

Так что надо будет заранее готовиться ко всему

Так это, я ж и предлагаю в начале растрату вменить, там может еще коммерческий подкуп, потом уже - отрабатывать дальше по сценарию ))

А я и не оспариваю) я про практику, предмет доказывания написал... вдруг к уголовке не захотят привлекать)

Согласен, я вот что еще прикинул, если вопросы по налоговой поднять, да еще с этой стороны Гену прижучить, правда там траблы для всего биза могут начаться, но вариант такой есть.

Да, но для бизнеса это лишние проблемы. Такие вопросы возможно и потом всплывут. Сделки то фиктивные были, возможно, что учитывались как расход и уменьшали налогооблагаемую базу

Вовсю канает сюда ст. 159 ч.4 также ст. 174

Камрадов приветствую!

С уголовным преследованием ясно,  как говорится, всему свое время, Гена, по идее, статью с пола уже поднял, 159  вряд-ли а вот 201 и 174 вполне возможно да и денег хотелось с него поиметь.

камрад Nordee прав, сии сделки вешались на себестоимость продукции соответственно уменьшили налогооблагаемую базу по прибыли, нюанс в другом, скорее всего он (гена) как ИП-шник недогнал увеличить доходную часть совей ИП-шной декларации на сумму выручки от якобы "оказанных услуг", вот кудой можно покопать в плане налоговых проверок, потому как за здрассте, просто так, вонзить себе выручку в 3-и ляма не каждый отважится.

тут дело не в бюджете и времени, сморщить его так или иначе можно. Вопрос в другом,(интересно же блин)  что касается предмета доказывания в плане АСовского процесса. Если с ущербом более менее понятно, с противоправностью вроде как тоже, нифига не понятно как в рамках АПК доказать вину.

Если мы рассматриваем действия гены как попадающие в рамки гражданского законодательства (ГК, закон об ООО, Устав)то  ИМХО , по общему правилу, вина гены в действиях направленных на изъятие денег из казны должна презюмироваться (ст. 401 ГК) тем более обязательства свои действовать добросовестно и разумно в интересах предприятия по факту он, гад, не выполнил и соответственно вина в виде умысла.... Или-же, чтоб не мучаться в доказывании вины: ввернуть уголовное преследование, арбитражный процесс подвесить, материалы уголовного дела по факту предъявления обвинения  воткнуть в Арбитражный процесс?

ЗЫ: уважаемый BASILIO1976,  шо то не могу врубиться за какую 228 идет речь....

проще через уголовное преследование, если оно будет конечно же успешным... таким образом запасетесь и доказательствами и не надо будет доказывать целый ряд обстоятельств. но минус есть - уголовное преследование может надолго затянутся

 Договоров нет  в природе, но в чем проблема их сделать? если с обеих сторон один и тот же человек... причем если он экс-гена, то тем более принесет в суд (или в ментовку) договоры экземпляры ИП, однозначно пробуйте через уголовку, доказывайте, что фактически не было услуг, а там как получится... или 159 или 160.... но при этом не забывайте, что при положительном раскладе, сделаете подарок налоговой.... затраты у вас снимут однозначно...