Форумы
| Деньги. Финансирование M&A. Бонусы | |||||
|
Тема: Есть бабки...
|
|||||
Участнег Рейтинг: 20
Сообщений: 3
|
1
19 Апр 2010, 19:20
|
||||
|
|
|||||
Последние 10 поблагодаривших:
Участнег
А что плательщик не известен?
Участнег
Я бы нежно убил (потому что Добрый), а Злые - по кусочкам отрезать могут)) Хотя... с четырьмя единицами сам то потеряешься... а близкие???
Предлагаю Вам объединиться с ментом из хочу бизнес - грамотный тандем получиТСа
Участнег
Цитата из #2
А что плательщик не известен?
оффшоры и американские компании.И два чела
Гуру M&A
Все зависит от ситуации, от того, кто является акционером и бенефициаром компании, основания платежа, и так далее. В принципе, в международном бизнесе такие транзакции просто так не происходят, поскольку вероятность обеспечения исполнения обязательства по выполнению работ или оказанию услуг, как правило, крайне низкая...
Участнег
знаком ли вам плательщик был ранее? какие с ним (с ними) были и есть взаимоотношения, на основани чего перечислены деньги.? чего ждут от вас?
опишите ситуацию
Участнег
бабки перечислены как оплата за товары.С плательщиками не знаком.Меня интересует могу ли я их допустим еще через один оффшор себе на счет двинуть.Интересует,что будет если бабки левые.Какие могут быть последствия??
Zахватчег
последсвия очень простые, пи... тебе будет))) такие темы на весь мир не обсуждают
Гуру M&A
Интерпол вас поймает и жестоко накажет.
Участнег
интерпол сразу не поймает, до 1-2-х лет проходит
но по бабам слишком мало информ. что значит левые? случайно на счет залетели? видимо нет. значит есть оязательства перед плательщиками. вы собираетесь их невыполнять? если обязательства связаны с кэш-операциями - преследовать будет не интерпол а владельцы денег. о чем вы спрашиваете?
Участнег
Закидывалиб так почаще:) Хозяева по любому найдутся, у самого подобное было через 3 дня из-за 100т.р. нашли и попросили вернуть) Уволенный бухгалтер перекинул.
Рейд-скаут
А че тут думать то.
Любой договор максимально приближенный к реальности и переидыва
Рейд-скаут
А че тут думать то.
Любой договор максимально приближенный к реальности и переидыва
Рейд-скаут
А че тут думать то.
Любой договор максимально приближенный к реальности и переидыва
Рейд-скаут
А че тут думать то.
Любой договор максимально приближенный к реальности и перекидывайте бабло на 3 фирму.
Акты выполненных работ, счета фактуры и т.п. более менее обложитесь документами.
И все, 3-я фирма добросовестный исполнитель.
Перечесленные деньги индивидуальными признаками не обладают - никто не докажет чот это те же самые деньги.
Это если по закону.
А по понятиям сами смотрите насколько готовы.
Участнег
Цитата из #14
А че тут думать то.Любой договор максимально приближенный к реальности и перекидывайте бабло на 3 фирму.Акты выполненных работ, счета фактуры и т.п. более менее обложитесь документами.И все, 3-я фирма добросовестный исполнитель.Перечесленные деньги индивидуальными признаками не обладают - никто не докажет чот это те же самые деньги.Это если по закону.А по понятиям сами смотрите насколько готовы.
Мне вот и сказали,что если через пару прокладок прогнать,то бабки обелятся.Компании с которых бабосы переводились я на99% уверен,что не россиянам пренадлежат.Там есть две американские компании,я вот гоняю,если я их обелю,то вдруг ко мне интерпол нагрянет?Какие варианты развития событий могут быть?Подскажите...
Участнег
интерпол не придет, сначала придет генпрокуратура
Участнег
WaterPater
наверное я что-то не понимаю . . . про добросовестного исполнителя 3-ю фирму и обеление денег все так,
но,
как вы предлагаете отчитываться перед плательщиками, которые 3 млн долл кинули на счет?
закрыть оффшор топикстартера?
ведь сухим из воды и по закону не выйдешь и "по понятиям"
Участнег
Цитата из #14
А че тут думать то.Любой договор максимально приближенный к реальности и перекидывайте бабло на 3 фирму.Акты выполненных работ, счета фактуры и т.п. более менее обложитесь документами.И все, 3-я фирма добросовестный исполнитель.Перечесленные деньги индивидуальными признаками не обладают - никто не докажет чот это те же самые деньги.Это если по закону.А по понятиям сами смотрите насколько готовы.
Да ну на...?
Никто не докажет? Ну да, а в тюрьмах да на зонах сидят одни глупые лохи?
И никто не поставит под сомнение акты,счета и другие бумажки, и не проверит их действительность?
Есть реальный опыт, или так, фантазия разыгралась?
Ответственность автора зависит от обстоятельств получения денег. У всех остальных участников проекта при этой схеме Ст.174 УК РФ на лбу написана. . ИСКЛЮЧЕНИЕ: абсолютно реальные сделки между не аффилированными лицами.
продвинутым гарадам:
Какую функцию, предусмотренную законом ФЗ "О прокуратуре РФ" или УПК будет исполнять генпрокуратура когда "придёт"(зачем придёт?)?
Участнег
Проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ будет проводить следствие. Но в начале прокуратура свою проведет в рамках надзора за соблюденнием законодательства, ну конечно если заява будет. При желании, Вас из под земли достанут, но это будет не прокуратура:)
Участнег
По каким основаниям пришли? Так то пальцем в небо. Вам виднее, чего можно, а чего не нужно
Гуру M&A
Вопрос не в том, придут или нет, и когда и по какие вопросы будут задавать, а исключительно о том, сможет ли акционер или бенефициар спокойно перегнать на другую компанию в счет оплаты товаров, работ или услуг денежные средства от двух американских компаний и двух физических лиц, при условии что происхождение денег в рассматриваемой ситуации вряд ли можно назвать легальным (непонятно даже основание платежа, и тем более непонятен первичный источник происхождения денег)...
Участнег
Цитата из #18
Да ну на...?Никто не докажет? Ну да, а в тюрьмах да на зонах сидят одни глупые лохи?И никто не поставит под сомнение акты,счета и другие бумажки, и не проверит их действительность?Есть реальный опыт, или так, фантазия разыгралась?Ответственность автора зависит от обстоятельств получения денег. У всех остальных участников проекта при этой схеме Ст.174 УК РФ на лбу написана. . ИСКЛЮЧЕНИЕ: абсолютно реальные сделки между не аффилированными лицами.продвинутым гарадам:Какую функцию, предусмотренную законом ФЗ "О прокуратуре РФ" или УПК будет исполнять генпрокуратура когда "придёт"(зачем придёт?)?
Вот именно! Прокуратуре вообще похеру. Будет оперативная информация только тогда они, что-то начнут делать. А здесь с чего они вдруг придут?
А то, что просто так можно прогнав через пару прокладок отбелить... ню, ню, белите, только потом сухарей насушите.
Участнег
Ну поступили - так поступили! И что?! Терзают, что ли, смутные сомнения, относительно того - убьют либо не убьют за них, хе-хе?! Ну так посетите психоаналитика, психотерапевта - они вам посоветуют изучить раздел науки под названием "Психология", который называется "Виктимология" - раздел психологии, изучающий поведение индивидуума в стрессовх ситуациях...
P.S. В ЧЁМ "проблема"-то, я не пойму?! Не вы ж эти миллионы "вымагали" - они к вам, точнее на счёт вашей фирмы "Акволабеан" ДОБРОВОЛЬНО поступили! Видать же, не просто ж так, с "бухты-барахты" ИМЕННО К ВАМ эти миллионы поступили! И, по всей вероятности, с какой-то ж формулировкой - оплата (предоплата) за товар, работы, услуги и т.д и т.п. эти самые миллионы поступили!...
Один вариант - оставить их "повисеть" какое-то время. Но ЭТО НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!!!
Второй вариант - отправить (не самому, разумеется - для этого есть подписанты-таджики, туркмены, негры и т.д., и т.п.) эти миллионы "в белый свет, как в копеечку"!.. "Копеечку" поручите кому-то за вас и вместо вас "изобразить"...
Гуру M&A
Мне казалось, что идея присвоения указанных денежных средств у топикстартера с самого начала не вызывала существенных сомнений или опасений, вопрос был лишь в методах и безопасной технике перечисления указанных денежных средств непонятного происхождения от неизвестных лиц...
Участнег
Цитата из #23
Мне казалось, что идея присвоения указанных денежных средств у топикстартера с самого начала не вызывала существенных сомнений или опасений, вопрос был лишь в методах и безопасной технике перечисления указанных денежных средств непонятного происхождения от неизвестных лиц...
Западный банк при возникновении опасения его репутации, а уж тем более финансового состояния будет раскручивать цепочку фирм посредников. И когда дойдет до фирмы, которая производила обнал, то люди от этой фирмы наймут бородатых горских парней для того, чтобы те навестили топикстартера. И когда те приедут домой среди ночи и начнут ломиться в дверь, просто чтобы поговорить, топикстартер сам вызовет милицию и напишет чистосердечное. А потом простой участковый сам решит, что сделать. Отдать ли в ДЭБ или в СКП. Но калеке уже вряд ли будут нужны эти деньги.
Участнег
Как то у вас совсем всё печально получается. На эти деньги можно обзавестись хорошо обученной охраной и спец. средствами защиты, не хуже чем у Бориса Абрамовича в своё время
Участнег
Цитата из #25
Как то у вас совсем всё печально получается. На эти деньги можно обзавестись хорошо обученной охраной и спец. средствами защиты, не хуже чем у Бориса Абрамовича в своё время
Странная позиция.... Спиз..ь деньги, для того, что б их потратить на свою защиту...
А так-то ситуация даже обсуждения не сОит. Есть силы откусить-кусайте. Но помните, что люди у которых лаве ушло готовы до 30% от украденных денег вложить на поиски...
Участнег
Альтернативный взгляд на дилемму Раскольникова, зачем же все на защиту тратить, с 3 мультов $ разбросанных по депозитам под 10 % годовых в рублях по 750 тыс. в месяц
Участнег
Цитата из #25
Как то у вас совсем всё печально получается. На эти деньги можно обзавестись хорошо обученной охраной и спец. средствами защиты, не хуже чем у Бориса Абрамовича в своё время
Ни на 3, ни на 4 мультика никогда не сделаете серьезной охраны. Здесь наверное уместнее сравнение с Мавроди, чем с Борис Абрамычем. Это когда охрана прожирала его деньги, а потом сама и слила его. Как известно вся более или менее приличная персоналка - это бывшие погоны. А у них другие понятия и кроме того, не надо забывать, что есть вероятность того, что искать будут по своим и свои же (погоны). Дальше я думаю рассуждать не нужно.
Самый лучший способ - оставаться в тени. Тогда и не понадобиться охрана!
Участнег
Цитата из #25
Как то у вас совсем всё печально получается. На эти деньги можно обзавестись хорошо обученной охраной и спец. средствами защиты, не хуже чем у Бориса Абрамовича в своё время
З.Ы. Как раз не печально! Если лезть на прополую - вот тогда будет печально!!!
Участнег
ПРиезжайте к нам- спрячем так что даже агенты из матрицы и мисс мурпул не способны будут вас найти. и сего за процент ниже 10
Гуру M&A
Вместо адекватных советов топикстартеру тему превратили в обычный стеб... Я бы например, если серьезно, весь акцент сделан исключительно на том, что из информации топикстартера можно косвенно предположить, что акционером в оффшорной компании является он сам, а это в корне меняет ситуацию и делает невозможными практически любые попытки безопасного и добросовестного присвоения находящихся на расчетном счете денежных средств, без обязательной квалификации данного действия как преступления, подпадающего под категорию мошенничества или хищения по законодательству большинства стран мира.
Участнег
Ну так средства заходили наверно по каким то основаниям, в банке например интересно было бы увидеть конкретику. Например такой вариант: договор займа, по которому чел через год обратно отдаёт свою почку вместе с деньгами или оптимистичный - договор на оказание консультативных услуг/закупки резиновых фалоимитаторов, но тоже надо будет указать в каком они направлении прибыли и куда отбыли
Гуру M&A
Так чем закончились терзания души и плоти? Надеюсь закупка товаров и услуг прошла успешно?
Участнег
Ну, господа... Почему придет доблестная милиция? Потому что будет отдельное поручения от генеки... почему будет поручение? По закпросу, в соответствии с м/п договором об оказании правовой помощи... + к тому - вот кого не стоит боятся, так это интерпола. Господа - Интерпол, и его отделения, занимаются ведением статистики... Осуществлением ОРМ, ОРД, и других страшных слов они не занимаются...
А вот найдут или нет... Мое мнение - как пить дать найдут. И накажут. В зависимости от некоторых переменных более или менее жестоко... я бы не советовал...
Гуру M&A
Если кто не понял, то сообщаю: мой пост про интерпол был шуткой ибо проблема и вопрос из нее не стоят выеденого яйтца, вот и стебанулся децл. Отношения у топикстартером со своим поставщиком бабла могут развиваться в двух направлениях: 1. Гражданско-правовое. На литсо неосновательное обогащение и тот, кто перечислил деньги должен предъявить к топикстартеру соответствующий иск для защиты своих прав.
2. Уголовно-правовое. Поставщик денег будет взыскивать деньги, которые ему не отдают, при помощи братков и паяльника.
Все. Больше базарить не о чем даже.
Рейд-скаут
ТС обратитесь к заливщикам, они все сделают без вашего "прямого участия", отдадите ключи, пароли, итд, установите у себя на компе трояна, который якобы стырил все данные и в один прекрасный день ребята турнут со счета денежки, делают они все очень красиво...)))) И к вам будут только предьявы, что не уследили за "информационной безопасность"...
Участнег
Вот это жесть:)
Участнег
ТС - в лучшем случае сядете и на долго, ну а в худшем ммм, даже страшно представить))) я ужасы люблю))
Гуру M&A
не, ну вы глумитесь все, а человека реально с середины лета не слышно, не видно. ну понятно, ежели закрыли или в плен взяли, а ежели все шоколадно сраслось? ... обыдно, да!!!
Участнег
"Не верю." (с)